Os seguintes comitês, vinculados diretamente ao Conselho de Administração, são órgãos estatutários de caráter permanente, que possuem a finalidade de assessorar o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades.
O Comitê Financeiro tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração em assuntos estratégicos e financeiros, tais como os riscos concernentes à gestão financeira, a proposta de plano estratégico, o plano de negócios e demais diretrizes e orientações relacionadas ao escopo do Comitê definidas em seu regimento interno.
Composição:
- Fabio Schvartsman (Coordenador)
- Sergio Agapito Lires Rial
- Walter Schalka
O Comitê de Auditoria Estatutário tem por finalidade, sem prejuízo de outras previstas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração, a análise e manifestação sobre as seguintes matérias:
- Opinar sobre a contratação e a destituição dos serviços de auditoria independente;
- Acompanhar a atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e dos auditores internos, bem como as atividades da área de controles internos da companhia;
- Avaliar a qualidade, transparência e integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
- Acompanhar a efetividade dos processos de controles internos para a produção de relatórios financeiros;
- Avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia;
- Avaliar, monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
- Avaliar situações de potencial conflito de interesse e opinar sobre transações com partes relacionadas;
- Dispor de meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e confidencialidade da informação.
Composição:
- Mateus Affonso Bandeira (Coordenador)
- Claudio Antonio Gonçalves
- Pedro Augusto de Melo (Membro Externo)
- Marco Antonio Mayer Foletto (Membro Externo)
O Comitê de Governança, Pessoas e Remuneração tem por finalidade, entre outras atribuições previstas no respectivo regimento interno ou nas políticas da Companhia, analisar os requisitos de elegibilidade para a investidura em cargo de administração e de conselheiro fiscal da Companhia, em conformidade com a Política de Indicação da Companhia.
Composição:
- Nildemar Secches (Coordenador)
- Ronaldo Cezar Coelho
- Sergio Agapito Lires Rial
